Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung 2019, die Verwendung des Bilanzgewinns, und sie erteilten dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr. Der Verwaltungsratspräsident und alle Verwaltungsratsmitglieder sowie alle Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Die Generalversammlung genehmigte die beantragten maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2019, 2020 und 2021. Zudem wurde in einer Konsultativabstimmung der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 gutgeheissen. Ernst & Young AG als Revisionsstelle sowie Fürer Partner Advocaten KIG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt.
Weiter genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Antrag zur Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 26’219’910, entsprechend 10 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals. Wie am 20. April 2020 kommuniziert, wurde das Traktandum zur Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital zurückgezogen.
Das Protokoll mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen ist ab dem 24. April 2020 abrufbar unter «zurrosegroup.com > Investoren & Medien > Generalversammlung».
Agenda
19. August 2020 Halbjahresergebnis
21. Oktober 2020 Q3 Trading Update
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 1’800 Mitarbeitende. 2019 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1’569 Millionen Franken (inklusive medpex) bei rund 7 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.
Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform – das Zur Rose-Ökosystem – vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen.
Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.
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